Firma de cumplimento normativo en Tarragona

Cumplimiento normativo

Nuestra empresa, Boada & Duch Auditors, también es una firma de cumplimiento normativo especialista en:​

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Somos profesionales expertos en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, acreditados por el SEPBLAC (Servició Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), con el objetivo de proporcionar el apoyo necesario para el cumplimiento de las obligaciones a los sujetos obligados, según el artículo 2 de la Ley 10/2010 del 28 de abril del 2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

 

Nuestros servicios están orientados con la finalidad de que nuestros clientes tengan la seguridad jurídica y financiera sobre el cumplimiento de todas sus obligaciones y el apoyo en aquellos aspectos más controvertidos de la normativa, la aplicación de las políticas y procedimientos, así como sus anexos correspondientes.

 

Disponemos de una serie de servicios de consultoría y asesoramiento continuo, planes formativos, realización de informes de auditoría y de seguimiento según la actividad que desarrollan nuestros clientes y el nivel de riesgo.

 

El objetivo principal de nuestro despacho es dar una reputación a nivel exterior a nuestros clientes por la calidad de los servicios prestados, que están dotados con la máxima profesionalidad a un precio inmejorable, no dude en contactar con nosotros en Tarragona.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Las áreas de actuación que incluye el servicio de adaptación son:

 

  • Diagnosis inicial y evaluación de impacto por parte de un consultor especializado.
  • Inscripción de ficheros en el Registro de la Autoridad de Control (AEPD).
  • Elaboración del Sistema de Gestión de Privacidad.
  • Formación y concienciación del personal.
  • Seguimiento y auditoría.
  • Asesoramiento jurídico, defensa jurídica y seguro de responsabilidad civil.
Boada & Duch Auditors libros apilados

COMPLIANCE

Asesoramos a las sociedades en la prevención y gestión de los riesgos legales de la empresa.

 

Son un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las empresas líderes para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención y gestión, formación, detección, minimización y control de los mismos.

 

Se ofrece asesoramiento en:

  • La descripción de la actividad de la empresa.
  • La redacción de un código ético o de buen gobierno.
  • La identificación de aquellas actividades que si presentan brechas de seguridad, pueden generar alguna actividad delictiva, y, por lo tanto, en la redacción del mapa de riesgos.
  • Colaboración en la redacción del manual de prevención de delitos y de los protocolos que lo desarrollen.
  • La redacción de los documentos societarios necesarios para aprobar los documentos mencionados y para constituir un comité ético o de responsabilidad social corporativa.
  • Desarrollo del cargo de secretario no consejero del comité ético o de responsabilidad social corporativa.

Esta faceta del asesoramiento cada vez va adquiriendo una relevancia más importante en el mundo empresarial, puesto que hay en juego el logro de una exención o atenuación de la responsabilidad penal de la empresa en el supuesto que se constate la comisión de un delito en el ámbito de la propia empresa.

INFORMES DE VALORACIONES Y PERICIALES

Elaboración de informes de valoraciones de participaciones, sociedades, informes periciales de carácter económico y contable.

NORMATIVA DE INTERÉS