Boada & Duch Auditors

Compliment normatiu

Firma de Compliment Normatiu especialitzada en:

Prevenció de Blanqueig de Capitals

Professionals experts en prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme acreditats pel SEPBLAC (Servei Executiu de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries), amb l'objectiu de proporcionar el suport necessari per al compliment de les obligacions als subjectes obligats segons l'article 2 de la Llei 10/2010 del 28 d'abril del 2010 de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

 

Els nostres serveis estan orientats amb la finalitat que els nostres clients tinguin la seguretat jurídica i financera sobre el compliment de totes les seves obligacions i el recolzament en aquells aspectes més controvertits de la normativa, l'aplicació de les polítiques i procediments així com els seus annexos corresponents.

 

Disposem d'una sèrie de serveis de consultoria i assessorament continu, plans formatius, realització d'informes d'auditoria i de seguiment segons l'activitat que desenvolupen els nostres clients i el nivell de risc.

 

L'objectiu principal del nostre despatx és donar una reputació a nivell exterior als nostres clients per la qualitat dels serveis prestats, que estan dotats amb la màxima professionalitat a un preu immillorable, no dubtin a contactar amb nosaltres.

Protecció de Dades Personals

Les àrees d'actuació que inclou el servei d'adaptació són:

  • Diagnosi inicial i Avaluació d'Impacte per part d'un consultor especialitzat.
  • Inscripció de fitxers en el Registre de l'Autoritat de Control (AEPD).
  • Elaboració del Sistema de Gestió de Privadesa.
  • Formació i conscienciació del personal.
  • Seguiment i Auditoria.
  • Assessorament jurídic, Defensa Jurídica i Segur de Responsabilitat Civil.
Boada & Duch Auditors libros apilados

Compliance

Assessorem a les societats en la prevenció i gestió dels riscos legals de l'empresa.

 

Són un conjunt de procediments i bones pràctiques adoptats per les empreses capdavanteres per identificar i classificar els riscos operatius i legals als quals s'enfronten i establir mecanismes interns de prevenció i gestió, formació, detecció, minimització i control dels mateixos.

 

S’ofereix assessorament en:

  • La descripció de l’activitat de l’empresa.
  • La redacció d’un codi ètic o de bon govern.
  • La identificació d’aquelles activitats que si presenten bretxes de seguretat poden generar alguna activitat delictiva, i, per tant, en la redacció del mapa de riscos.
  • Col•laboració en la redacció del manual de prevenció de delictes, i dels protocols que el desenvolupin.
  • La redacció dels documents societaris necessaris per aprovar els documents esmentats i per constituir un comitè ètic o de responsabilitat social corporativa.
  • Desenvolupament del càrrec de Secretari no conseller del comitè ètic o de responsabilitat social corporativa.


Aquesta faceta de l’assessorament cada vegada va adquirint una rellevància més important en el món empresarial, ja que hi ha en joc l’assoliment d’una exempció o atenuació de la responsabilitat penal de l’empresa en el supòsit que es constati la comissió d’un delicte en l’àmbit de la pròpia empresa.

Informes de valoracions i pericials

Elaboració d'informes de valoracions de participacions, societats informis pericials de caràcter econòmic i comptable.

Normativa d’interès